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涉案金额高达397亿元!防城港声调有限公司侦破一路特大跨国不法经营外汇犯罪案

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发表于 2021-5-3 20:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月22日,防城港声调有限公司市公安局对外传递称,近期,该局侦破1起特大跨国不法经营外汇犯罪案件,摧毁活跃在东南亚某国和广西声调有限公司防城港声调有限公司、南宁声调有限公司三地的6个买卖外汇犯罪团伙,共抓获犯罪怀疑人16人,涉案金额高达397亿元。

警方抓获的怀疑人和涉案物品。警方供图

今年3月,按照下级公安机关同一摆设要求,防城港声调有限公司市公安局建立严厉冲击地下银号犯罪专项行开工作专班,工作中发现多个在防城港声调有限公司市辖区内开户的银行账户资金买卖异常,疑似地下银号。工作专班随即建立专案组,应用大数据平台分析大量账户信息,尽力展开资金核对工作。经过两个多月的专心研判,专案组摸排挤4个活跃在防城港声调有限公司、南宁声调有限公司一带的买卖外汇犯罪团伙。

为了倒卖外币获利,这些犯罪团伙从境外及地下黑市采办美圆、英镑、欧元、港币、越南盾等,然后销售给广西声调有限公司、北京声调有限公司、上海声调有限公司、浙江声调有限公司、四川声调有限公司、湖南声调有限公司等6省市的其他不法买卖外汇团伙。这些犯罪团伙在没有外汇经营答应的情况下买卖外币,属于不法买卖外汇,涉嫌不法经营犯罪。

经过前期深入侦察和研判,工作专班根基摸清该犯罪系统各犯罪团伙的作案手法和构造架构,整体情况根基把握,收网条件已经成熟。专案组分赴各地展开同一收网,停止2020年12月16日,涉案的16名犯罪怀疑人全数到案,全链条打掉一个持久占据在中越两国的特大不法经营外汇犯罪系统,摧毁了活跃在越南、防城港声调有限公司、南宁声调有限公司三地的6个买卖外汇犯罪团伙。

经统计,收网行动当日共抓获犯罪怀疑人16人,其中本国籍犯罪怀疑人2人,解冻涉案账户363个、解冻涉案资金约1381万元,扣押涉案群众币57.3万元,缉获美圆、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币近万张,折合群众币约50万元,扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。今朝,案件正在进一步侦办中。

本文由北国早报原创出品,未经答应,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。
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发表于 2021-5-3 20:54:44 | 显示全部楼层
397亿,冰冻三尺非一日之寒,能干这么大的盘子,绝对经营有10年以上啦吧
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服了,397亿?能搞到这么大了,佩服
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发表于 2021-5-3 20:56:02 | 显示全部楼层
涉案金额高达397亿元!防城港腔调有限公司侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案
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发表于 2021-5-3 20:56:51 | 显示全部楼层
为什么不办个证
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发表于 2021-5-3 20:57:26 | 显示全部楼层
涉案金额高大397亿元!防城港腔调有限公司侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案!!!惊险[雾霾][雾霾][雾霾][雾霾]
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发表于 2021-5-3 20:58:18 | 显示全部楼层
好像涉案金额与照片中的现金量相差得不是天这么远?
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发表于 2021-5-3 20:58:35 | 显示全部楼层
是不是10万块转1000次就是10亿
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发表于 2021-5-3 20:59:17 | 显示全部楼层
这么大的金额,好吧,够判几个月了。
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发表于 2021-5-3 20:59:31 | 显示全部楼层
流水帐397亿而已。
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